Polícia e MP deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal realizam nesta manhã de quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto.
Os órgãos investigam uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro para viabilizar a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. Há suspeitas de uma estrutura criminosa montada para ocultar o controle de uma usina produtora de combustíveis.
Fintechs foram utilizadas para a movimentação financeira da organização criminosa. As autoridades conseguiram identificar uma operação ligada à usina no valor aproximado de R$ 370 milhões. Toda a movimentação do montante foi feita por meio da estrutura criada pelos criminosos, buscando conferir uma aparência de legitimidade à operação e dificultar a identificação dos beneficiários finais.
Entre os alvos estão executivos de um banco e de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que está preso devido a fraudes no sistema financeiro.
Fonte: Agência Brasil - Geral
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