#lavagem de dinheiro
Notícias marcadas com lavagem de dinheiro — 10 matéria(s).
EconomiaLula diz ter feito "vaquinha" de R$ 24.000 para apostador viciado
Durante um ato em Guarulhos (SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter arrecadado R$ 24.000 para ajudar um apostador viciado a pagar dívidas. Ele fez um discurso crítico contra as empresas de apostas, defendendo o fim delas por considerar que contribuem para o endividamento familiar e para a lavagem de dinheiro.
SegurançaOperação investiga infiltração do PCC em empresas de ônibus de São Paulo
Nesta 5ª feira (17.set), a Operação Vectura Corrupta ampliou seu escopo para 12 empresas de ônibus, resultando no cumprimento de 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. A ação investiga a infiltração do PCC no poder público e no sistema de transporte coletivo da capital paulista. Esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações estão sendo apurados, com movimentações estimadas em bilhões de reais.
SegurançaPF prende sócio da PixBet em operação que mira lavagem de dinheiro
Agentes cumprem 5 mandados de busca e apreensão na Paraíba. Também são cumpridas medidas de sequestro de bens.
EconomiaReceita Federal desmantela esquema bilionário de dendê no Pará
A Receita Federal revelou um megaesquema de furto, comercialização ilegal e lavagem de dinheiro no setor de dendê paraense, com prejuízos estimados em R$ 1 bilhão. A Justiça Federal bloqueou R$ 153 milhões de bens dos envolvidos, marcando um passo significativo contra a fraude no agronegócio regional. A investigação abrange 18 empresas e 49 pessoas físicas, suspeitas de movimentar grandes volumes de óleo de palma sem comprovação fiscal.
TransporteMilton Leite Nega Ligações com PCC em Esquema de Transporte Público
O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, manifestou-se negando qualquer envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A declaração surge após a emissão de um mandado de prisão preventiva contra ele, no âmbito de uma operação que apura a infiltração do grupo no transporte coletivo. Leite alega ser vítima de uma armação, prometendo colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos.
SegurançaDono de loja de luxo em shopping investigado por tráfico de drogas
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou operação contra um empresário do varejo de luxo, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O investigado, proprietário de uma loja em um shopping, utilizava a fachada do comércio e um estilo de vida glamouroso para, supostamente, encobrir suas atividades ilícitas e abastecer clientes de alto poder aquisitivo.
SegurançaPF Desvenda Fraude em Contratos Públicos: 10ª Fase da Operação Overclean
A Polícia Federal deflagrou a 10ª fase da Operação Overclean, cumprindo mandados em Minas Gerais para apurar suspeitas de fraude em contratações públicas. O foco da investigação são desvios em licitações e contratos relacionados a serviços e materiais didáticos, envolvendo agentes públicos e empresários. A ação visa combater a corrupção e o superfaturamento de verbas.
Megaoperação mira infiltração do PCC no transporte público de São Paulo
Megaoperação mira infiltração do PCC no transporte público de São Paulo
Uma extensa operação conjunta em São Paulo desarticula um esquema de lavagem de dinheiro que conecta a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) ao sistema de transporte público da capital paulista. A ação visa líderes do grupo, incluindo figuras políticas e profissionais do direito. O ex-vereador Milton Leite é um dos alvos da investigação, que busca desmantelar a influência do crime organizado nos setores estratégicos da cidade.
TransporteEx-vereador de SP investigado por suposta ligação com o PCC
Uma nova fase da Operação 'Fim da Linha' revelou indícios de envolvimento de políticos paulistas com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O ex-vereador Milton Leite está entre os investigados por suposta articulação que favorecia interesses da facção em contratos de transporte. A ação policial busca desmantelar a influência do crime organizado na gestão pública.
GDFPF Investiga Mistério de Carro com R$ 1 Milhão Retido em Goiás
Uma operação de rotina da Polícia Militar de Goiás (PMGO) culminou na apreensão de mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo, que estava sendo transportado em um veículo. A Polícia Federal (PF) assumiu o caso para desvendar o paradeiro final do montante e a possível ligação com atividades criminosas. O incidente levanta questões sobre a movimentação de grandes somas sem a devida comprovação de legalidade.